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据了解,为侦破此案,海南省警方经侦总队成破专案组,于去年11月12日将筹备出境叛逃的主犯刘某抓获,之后另外3名团伙人员也接踵在深圳落网,红色旗舰店
http://red.yiso361.com,查扣涉案财物价值数千万元。案件破获后,由海口市秀英区检察院提起公诉,秀英法院于近日公开开庭审理。
海南新闻 据正义网报道:日前,全国最大地下钱庄非法经营案在海南省海口市秀英区国民法院公然休庭审理。该犯法团伙近3年以来应用一家投资公司做保护,在海南开设“工具公司”,通过转账方法把钱转入“客户”指定账户,从而躲避银行对企业账户的治理。该案涉案金额高达727亿余元,为建国以来最大非法经营地下银号案。
据懂得,该犯罪团伙以开在深圳的一家投资公司为掩护,而后利用别人身份证在海口、三亚注册了10家公司,在贸易银行开设公司账户、网银。当有业务需要的人与他们在深圳的业务职员获得接洽后,他们通过公司间转账的情势,把资金转入公司账户,再由网银转入客户指定的账户,从而到达为客户的资金从公司账户转入个人账户而不被发明的目标,规避银行的监管。他们则可从中取得0.4%。―3.5%。的利润。
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据悉,该犯罪团伙在不实际交易的情形下,先后为全国29个省市区的2000多家单位跟个人以上述形式隐匿资金流向,从中获利数千万元。
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